23 июня 2018 г.

Юридический коучинг для защиты бизнеса во время внезапных проверок

Налоговая, полиция, КРУ, ДЗЭ (бывший ОБЭП), а ещё СБУ и прокуратура - кто угодно из них может заявиться в офис украинской компании в любой момент с внезапным обыском и внеплановой проверкой. Силовикам нравится вытаскивать жесткие диски и ящиками выносить документы. Следователи любят проводить допрос сотрудников прямо здесь, немедленно и в отдельном кабинете. Никто из них не гнушается требовать документы, на которые они даже смотреть не имеют права. Все эти “мероприятия” парализуют работу компании. Иногда - на долгие месяцы. Ущерб от сорванных из-за этого сделок и простоев возмещать не принято...

За чем обычно приходят

Фактически, такие мероприятия силовиков и проверяющих преследуют две основных цели:

  • показать свою активность - ведь у любой организации есть система показателей эффективности работы. Конечно, они могли бы разбираться с бизнесом, реально нарушающим закон. Но у него обычно уже есть неформальные договоренности с самими же правоохранителями. Поэтому под удар попадают честно работающие предприниматели;

  • получить материальную выгоду (читай: взятки) - в ходе обысков и проверок создаются коррупционно-рисковые ситуации. Многим предпринимателям кажется, что проще и дешевле откупиться, чем вступать в разбирательства с силовиками.

Независимо от того, обоснованы обыски (например, ваша компания фигурирует в рамках уголовного дела) или не очень (кто-то из контрагентов ваших контрагентов подозревается в правонарушении) - они связаны с задачей следователя собрать как можно больше информации. Чаще всего следователи получают то, что ищут. Ведь в любой хозяйственной деятельности можно “накопать” неоднозначных документов. И на любую сделку можно повесить ярлык “фиктивная” - заявить, что работы по ней не проводились, а значит, возможны уклонение от уплаты налогов, подделка печати и т.д. На таких основаниях кто-угодно может стать фигурантом уголовного дела.

Причина обыска, кто его будет проводить, и что будут искать - должны быть указаны в определении суда. Традиционно в нем также указывают, что, кроме документов в рамках конкретного дела, могут быть изъяты “иные документы, которые имеют значение для расследования уголовного производства”. И под такое определение подходит любой документ в компании.

Как обычно действуют - уязвимые места компании

Приход правоохранителей - всегда шок. Обычно они приезжают утром, толпой, блокируют полностью деятельность компании. А дальше следователь или руководитель следственной группы (а они обычно прекрасные психологи) в ходе дела быстро ориентируются, на кого необходимо “нажать”, кто может выдать максимум информации и дополнительные сведения.

Сотрудники, боясь физического насилия или возможности оказаться за решеткой, часто сообщают следователю кучу информации, приправленной догадками и домыслами. Важно то, что интересы простого работника отличаются от интересов собственника и руководителя компании. И в случаях, например, нарушения налогового законодательства или использования корпоративного транспорта для личных нужд руководителя, сотрудники могут и не знать, что сделали что-то не то - они просто выполняли приказы руководства. Но иногда и руководители компаний ведут себя так же, думая, что у них нет никаких нарушений, они не преступали закон специально и осознанно - отсюда уверенность, что правильно и безопасно будет отдать следователю все, что тот просит.

Во время обыска сотрудники, не знающие до конца своих прав, напуганные видом не самых доброжелательных людей в форме и с оружием, часто говорят много того, о чем их даже не спрашивают. Они начинают сносить все документы, какие есть. А ведь делать это стоит только посоветовавшись с адвокатом относительно каждого из них. Практика показывает, что не так страшны те документы, которые действительно необходимо отдавать, как те, которые отдали “за компанию”. Они могут свидетельствовать об абсолютно других фактах, не связанных с данным делом. А это - новое поле для “копания” контролирующим органам. Такие недоразумения и призван предотвратить юридический коучинг.

Когда появляется юридический коуч

Даже если в штате компании есть юрисконсульты, их знаний может не хватить для защиты от негативных последствий внезапного обыска. Ни одна из юридических школ в Украине этому пока не учит. А специалист, который не был на таких обысках и не работал с его последствиями - просто не знает, чего ждать и что с этим можно сделать. Силовики учитывают ошибки в своей деятельности и каждый раз приходят с новыми “фишками”, стараясь обойти острые углы и получить больше полномочий.

Цель внешнего юркоуча - подготовить не только юристов компании, но и всех других его сотрудников к стрессовой ситуации:

  • права и правила поведения в случае обыска, допроса, проверки;

  • моделирование ситуации приезда силовиков, обыска, требования у сотрудников документов и сведений;

  • моделирование допроса с использованием механизмов психологического давления и манипуляций.

Для сотрудников компании это возможность побыть в рисковой ситуации, но без негативных последствий для себя. Люди могут увидеть, как это происходит на практике, почувствовать себя в этих обстоятельствах, проанализировать свое поведение в них вместе со специалистами и т.д. И если что-то подобное произойдет в реальности, нежелательные последствия паники в команде снижается в разы.

Как показывает опыт, соблюдение строгого алгоритма поведения в случае обыска позволяет избежать многих проблем, начиная с полного недопуска силовиков на предприятие и заканчивая допросами. Потому что часто как повод для обыска предъявляют некую бумагу, - и следователи сами об этом прекрасно знают - которая неправильно составлена и не дает им таких полномочий. Например, нет печати. Или приходит лицо, которое не входит в состав следственной группы, и не имеет права проводить это следственное действие. Или забегают оперативники в масках, показывают какой-то документ со словами “мы будем проводить обыск”, начинают что-то искать, все в ступоре и в замешательстве выполняют их требования. И только через несколько часов приезжает следователь с постановлением суда. И когда приезжает адвокат - уже поздно что-либо требовать, потому что половину документации к этому времени вынесли. Но ведь их можно было вообще не запускать на территорию компании без этого определения!

Юридический коучинг направлен на то, чтобы такие действия предотвратить, прояснить рамки закона и научить каждого защищать на практике свои права в уголовном процессе.

Может, всё же дешевле откупиться

Большинство предпринимателей до сих пор уверены, что после обыска или необоснованно частых проверок надо бежать к нужному чиновнику “на поклон” и давать ему деньги. Они думают, что так будет дешевле и разумнее, чем отстаивать свои права. Но опыт говорит о том, что если вы откупаетесь от проверок, к вам будут приходить снова и снова.

Оптимальный вариант - купировать такую практику в зародыше - сразу давать отпор. И если вы и ваша команда знаете и умеете это делать, то правоохранители уйдут ни с чем. А во второй раз уже судья подумает, стоит ли выдавать определение суда в рамках этого конкретного дела и на этого следователя? Ведь в последующем предприниматель может написать на судью жалобу в высшую квалификационную комиссию судей о том, что суд находится в сговоре с правоохранительными органами и давит на бизнес.